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福建南平太阳电缆股份有限公司2016年年度报告摘要

时间:2017-04-13 14:05:04  来源:  作者:

   2016年公司董事会围绕公司战略规划和年度经营目标,充分利用公司的品牌效应、销售渠道、技术和管理等优势,使公司保持平稳有序的发展。

  (一)经营指标

  2016年公司合并报表实现营业总收入347,930.13万元,较上年同期减少12,407.25 万元,由于2016年平均采购铜价较上年同期下降6.86%,铝价较上年同期下降0.78%,使得营业收入较上年同期下降3.44%,实现营业利润17,472.66万元,同比上升18.10%,实现利润总额21,960.08万元,较上年同期减少3,243.42万元,下降12.87%,实现净利润 16,488.34万元,较上年同期减少2,459.89万元,下降12.98%,其中归属于上市公司股东的净利润15,533.08万元,较上年同期减少2,576.91万元,下降14.23%。归属于上市公司股东的所有者权益133,797.39万元,较年初增长4.85% ,每股净资产2.58元, 较年初下降12.24%。

  (二)退城入园

  2016年,福建南平工业园区管理委员会印发的《关于拨付太阳电缆因搬迁而增加的费用支出补偿款的通知》(南工管综[2016]49号),因公司根据南平市城市总体规划,响应政府《关于鼓励中心城市企业退城入园的若干意见》进行了旧厂区的整体搬迁,且截止2015年底公司整体搬迁工作顺利结束,由南平市财政局拨付公司因搬迁而增加的费用支出补偿奖励款计1.14亿元,目前该笔补偿奖励款1.14亿元人民币已到账,公司将持续关注《关于实施“退城入园”暨部分土地收储的议案》的实施进展情况。

  (三)市场拓展

  2016年度,福建省授权专卖店140家,通过专卖店销售实现营业收入为239,377.59万元,占母公司营业收入的72.3%,同比增长12.6%;新增代理商8家,组建销售大区8个,截止目前代理商共146家,覆盖全国主要大中型城市。

  报告期内,公司着力开拓各省电力公司的配网项目和全国性的大型客户,有效地提升了电力市场占有率和销售渠道资源,开发了南方电网、北京电力、湖北电力、浙江电力、福州地铁、厦门地铁、郑州地铁、南宁地铁等电力客户和一批国家重点工程项目,同时公司积极探索电商品牌销售渠道,建立了太阳电缆天猫旗舰店,2016年5月上线至2016年12月累计销售105.21万元。

  (四)产品技术与研发

  2016年,公司研发了电动汽车充电设备装置电缆、双层共挤绝缘辐照电线(70年寿命)、辐照交联低烟无卤尼龙电线、厦门地铁110KV阻燃物理防白蚁电缆、中压煤矿电缆。

  截止目前,电动汽车充电设备装置电缆已按TUV标准设计电动汽车充电桩电缆产品结构,做好认证产品规格,各类样品完成检测,已通过德国莱茵认证;双层共挤绝缘辐照电缆(70年寿命),样品WDZC-GYJS(F) /90- 450/750 1×2.5,产品通过国家电线电缆检测中心检测;辐照交联低烟无卤尼龙电线,样品:WDZ-BYJN- 450/750 1×2.5,产品已提供给福州分销部试销;厦门地铁110 kV阻燃物理防白蚁电缆,已送检获得广州昆虫研究所检测报告,现已生产两批次;中压煤矿电缆,主要用于露天矿和地底下矿用等场合作为大型综合采煤机组的动力电缆,三层共挤橡套生产线正在试机,完成产品工艺设计,已有产品销售。

  报告期内,公司共获得专利23项,其中:发明专利1项,实用新型专利22项。

  (五)行业前景

  “十三五”期间,在国际经济缓慢复苏和国内经济新常态条件下,我国能源发展的内外部环境呈现出新特点。尽管未来能源总量增长将放缓,但电力增长将保持一定的势头,我国正处于工业化后期和城镇化中期,仍需大量电力支撑,新能源发展,包括水能、风能、太阳能(14.370, 0.12, 0.84%)、生物质能以及核能等都要通过转化为电能而开发利用,且能源东西转移的大格局不会变,需通过便捷高效的电力输运方式来实现。目前,国家正在编制“十三五”综合交通运输体系规划,加强轨道交通建设,要把十三五规划纲要里面的铁路、公路、机场、航电、地铁、枢纽都要具体化,一系列的政策规划的落实将会给电线电缆行业带来新的活力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  其他原因的合并范围变动:

  本期公司的合并财务报表范围新增2家公司,其中:

  1、武夷山太阳酒店有限公司系由公司投资设立的全资子公司,注册资本1,600万元,公司持股比例100%。

  2、福建南平太阳铜业有限公司系由公司的控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司投资设立,该公司注册资本为3,000万元人民币,由福建上杭太阳铜业有限公司持有其100%股权。

  (4)对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董事长:李云孝

  2017年4月11日

  证券代码:002300 证券简称:太阳电缆公告编号:2017-016

  福建南平太阳电缆股份有限公司关于举行

  2016年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度报告于2017年4月13日(星期四)披露指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将于2017年4月18日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  公司出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总裁李云孝先生、独立董事陈明森先生、常务副总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生、财务部部长张益金女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董事会

  2017年4月11日

  证券代码:002300 证券简称:太阳电缆公告编号:2017-017

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2017年4月11日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2017年4月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名,实际参加会议董事8名(非独立董事孙立新先生因出差委托非独立董事林俊杰先生出席、非独立董事李文亮先生因出差委托非独立董事李云孝先生出席、非独立董事张珍荣先生因出差委托非独立董事马丕忠先生出席),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议首先听取了公司独立董事陈培堃先生、陈明森先生、岑章志先生、江平开先生及许永东先生提交的《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上进行述职,然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

  一、审议并通过《2016年度总裁工作报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  二、审议并通过《2016年度董事会工作报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  具体内容详见于2017年4月13日指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《福建南平太阳电缆股份有限公司2016年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  三、审议并通过《2016年财务决算报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司2016年总体经营情况为:公司营业收入347,930.13万元,公司利润总额为21,960.08万元,税后净利润16,488.34万元,每股净资产为2.58元,每股收益为0.29元。

  该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2016年年度报告及其摘要》详见2017年4月13日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  五、审议并通过《2016年度利润分配方案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币143,784,142.59元,合并提取10%的法定盈余公积金计人民币14,378,414.26 元,2016年度可供分配的净利润为129,405,728.33元,加上2015年年末未分配利润人民币100,897,230.11 元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币230,302,958.44元。

  根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定,确保股东稳定合理回报,结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况,公司拟定的2016年度利润分配方案为:以截止2016年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币2.10元(含税),合计派发现金股利人民币113,967,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

  该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  六、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  七、审议并通过《2016年度社会责任报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2016年度社会责任报告》详见2017年4月13日信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。公司董事同意聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,为公司提供2017年度财务会计报表审计、净资产验证等服务,聘期一年,审计费用为人民币90万元(含税)。

  九、审议并通过《关于公司2017年度及2018年上半年向银行融资的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司董事会同意公司(含下属子公司)在2017年向银行申请融资,融资总额不超过人民币190,000万元整(不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额,以下简称“融资总额”)。

  在上述融资总额内,公司及子公司向银行申请办理的融资业务(包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券等业务)将实行总余额控制,即在2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年6月30日止(以下简称“有效期”)的任何时点,公司及子公司向所有银行申请办理的融资业务(不含已履行完毕或结清的融资业务)总余额将不超过上述融资总额(含本数)。在上述有效期内且公司及子公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下,公司及子公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。

  对符合前述条件的任何一笔融资业务(不论笔数和各笔金额,也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期),公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务,同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

  该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》,表决结果为11票赞成;0票反对;0票弃权。

  《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2017年4月13日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十一、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为夯实公司资产,根据《企业会计准则》的规定,现拟对部分资产进行核销,核销损失共计2,574,953.92元,具体情况如下:

  1、固定资产:对原值3,721,036.17元,累计折旧2,499,320.02元,净值为1,221,716.15元的30项资产进行清理,取得清理收入79,486.75元,清理净损失为1,142,229.40元。

  2、应收账款:对龙岩志高动漫科技有限公司、云南省曲靖双友钢铁有限公司等23家企业诉讼已经判决,无财产执行或成为实质坏账,公司全额列支坏账3,667,217.50元,原已按年限计提了坏账准备2,234,492.98元,所以减少2016年利润1,432,724.52 元。

  3、其他应收款:对投标保证金和备用金,公司全额列支坏账309,652.08 元,原已按年限全额计提了坏账准备309,652.08元,所以不减少2016年利润 。其中龙岩志高动漫科技有限公司因已申请强制执行,未执行到财产的投标保证金部分做坏账处理。公司本次核销资产,预计会影响公司2016年度税前利润2,574,953.92元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,931,215.44元。

  公司本次核销资产,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

  十二、审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

  《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年4月13日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董事会

  2017年4月11日

  证券代码:002300 证券简称:太阳电缆公告编号:2017-018

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2017年4月11日下午14时在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2017年4月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

  一、审议通过《2016年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、审议通过《2016年度财务决算报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  公司2016年总体经营情况为:公司营业收入347,930.13万元,公司利润总额为21,960.08万元,税后净利润16,488.34万元,每股净资产为2.58元,每股收益为0.29元。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  三、审议通过《2016年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

  经核查,监事会认为公司董事会编制和审议公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2016年年度报告及其摘要尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  2016年年度报告及其摘要相关内容详见2017年4月13日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过《2016年度利润分配的方案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币143,784,142.59元,合并提取10%的法定盈余公积金计人民币14,378,414.26 元,2016年度可供分配的净利润为129,405,728.33元,加上2015年年末未分配利润人民币100,897,230.11 元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币230,302,958.44元。

  根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定,确保股东稳定合理回报,结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况,公司拟定的2016年度利润分配方案为:以截止2016年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币2.10元(含税),合计派发现金股利人民币113,967,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  经核查,监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,2016年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为公司2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》2017年4月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为夯实公司资产,根据《企业会计准则》的规定,现拟对部分资产进行核销,核销损失共计2,574,953.92元,具体情况如下:

  1、固定资产:对原值3,721,036.17元,累计折旧2,499,320.02元,净值为1,221,716.15元的30项资产进行清理,取得清理收入79,486.75元,清理净损失为1,142,229.40元。

  2、应收账款:对龙岩志高动漫科技有限公司、云南省曲靖双友钢铁有限公司等23家企业诉讼已经判决,无财产执行或成为实质坏账,公司全额列支坏账3,667,217.50元,原已按年限计提了坏账准备2,234,492.98元,所以减少2016年利润1,432,724.52 元。

  3、其他应收款:对投标保证金和备用金,公司全额列支坏账309,652.08 元,原已按年限全额计提了坏账准备309,652.08元,所以不减少2016年利润 。其中龙岩志高动漫科技有限公司因已申请强制执行,未执行到财产的投标保证金部分做坏账处理。公司本次核销资产,预计会影响公司2016年度税前利润2,574,953.92元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,931,215.44元。

  公司本次核销资产,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

  特此公告

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  监事会

  2017年4月11日

  证券代码:002300 证券简称:太阳电缆公告编号:2017-020

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟为太阳满都拉在2017年7月1日至2018年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保,公司担保的债权本金余额最高不超过人民币30,000万元(含人民币30,000万元),担保的形式为连带责任保证。公司为控股子公司太阳满都拉提供担保,要求太阳满都拉提供反担保。

  截至目前,除本次担保外,公司(含全资、控股子公司)无其他对外担保,公司对控股子公司也无担保。公司本次对外担保总额30,000万元占2016年末公司经审计净资产的21.44%。

  根据中国证券监督管理委员会、中国银行(3.620, 0.00, 0.00%)业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:包头市太阳满都拉电缆有限公司。

  2、成立日期:1994年2月2日。

  3、注册地址:包头市青山区包头装备制造产业园区。

  4、法定代表人:李云孝。

  5、注册资本:16,000万元,实收资本:10,000万元。

  6、被担保人与本公司的关系:

  ■

  7、经营范围:电线、电缆、铝杆材、化工材料(除危险品)、电缆盘具、电缆附件制造和销售;五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售;咨询服务、技术服务;出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

  8、财务状况:截止2016年12月31日,太阳满都拉的资产总额为 295,179,817.67元,负债总额为193,727,927.77元,企业所有者权益为101,451,889.9元,2016年度实现营业收入340,715,963.58元,净利润2,759,456.53元。

  三、担保权限及担保协议的签署

  公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币30,000万元,占公司2016年末净资产的21.44%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案在董事会表决时,需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行(即债权人)洽谈、签署相关担保协议(或担保函等类似法律文书,下同)并办理一切相关手续,该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

  四、公司对本次担保的意见

  公司认为,控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的,有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司,公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持,有助于其解决发展业务所需资金的问题,进一步提高企业经济效益,符合公司的整体利益。公司为控股子公司太阳满都拉提供担保,要求太阳满都拉提供反担保。太阳满都拉具备偿还债务的能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司2016年5月6日召开2015年度股东大会,会议审议通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》,截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保16,658万元,公司无其他对外担保,也不存在担保的债务逾期的情况。

  本次担保发生后,公司累计对外担保总额为30,000万元,占2016年末公司经审计净资产的21.44%。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第六次会议决议。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董事会

  2017年4月11日

  证券代码:002300 证券简称:太阳电缆公告编号:2017-021

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2016年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年5月10日(星期三)下午14:30时

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2017年5月3日(星期三)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于2017年5月3日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司见证律师。

  (4)公司邀请列席会议的嘉宾。

  8、会议地点:福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第八次董事会第六次会议审议通过,审议事项合法、完备。

  (二)会议审议议案:

  议案一:《2016年度董事会工作报告》;

  议案二、《2016年度监事会工作报告》;

  议案三、《2016年度财务决算报告》;

  议案四、《2016年年度报告及其摘要》;

  议案五、《2016年度利润分配方案》;

  议案六、《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;

  议案七、《关于公司2017年度及2018年上半年向银行融资的议案》;

  议案八、《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。

  此外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。议案5、6、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露;议案5、8为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

  (三)本次股东大会审议的议案,已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2017年4月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

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