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◆澳门百家乐公司◆四川明星电缆股份有限公司

时间:2017-04-12 15:32:43  来源:  作者:

    ◆澳门百家乐公司◆决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日在公司会议室,以现场结合通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十六次会议。会议通知已于2017年4月1日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议:

  1.审议通过《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案◆澳门百家乐公司◆》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2017年第一季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  根据《证券法》第68条规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》,现就此议案发表意见如下:

  一、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  二、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项;

  三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  2.审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润为-77,592,692.42元(其中母公司实现的净利润为-64,187,543.00元),截止2016年年末实际可供股东分配利润为188,101,220.50元。因公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润金额为负数,故公司2016年年度不进行利润分配。

  公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润金额为负数,为了实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  独立董事发表了如下意见:

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润为-77,592,692.42元(其中母公司实现的净利润为-64,187,543.00元),截止2016年年末实际可供股东分配利润为188,101,220.50元。因公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润金额为负数,故公司2016年年度不进行利润分配。

  利润分配议案符合相关规定,保护了中小股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,没有损害中小股东的利益。

  该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。

  3.审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果:赞成票9票◆澳门百家乐公司◆,反对票0票,弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露。

  独立董事发表了以下意见:

  公司对首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,有助于公司做强主营业务,符合公司及全体股东的利益。募投项目结项及节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东权益的情形,因此,同意公司首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金并将此议案提交股东大会审议。

  经核查,保荐机构认为:明星电缆本次用首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已实施完毕,为了进一步提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,公司将该项目节余募集资金13,035.95万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。该事项尚需2016年年度股东大会审议通过。

  4.审议通过《关于审议〈项目投资框架协议书〉并设立全资子公司的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露。

  四川明星电缆股份有限公司根据业务发展规划,公司将在安徽省芜湖市无为县成立销售公司,整合地方优势资源,结合明星电缆资本平台,强化无为县地方电缆产业在全国的竞争优势。公司拟以自有资金出资人民币20,000 万元设立全资子公司明星电缆销售有限公司(暂定名,◆澳门百家乐公司◆最终以工商行政管理机关核准为准)。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一七年四月十二日

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆公告编号:临2017-010

  四川明星电缆股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日在公司会议室,以通讯会议方式召开了第三届监事会第二十四次会议。会议通知已于2017年4月1日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名,公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

  1.审议通过《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2017年度第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  根据《证券法》第68条规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》,现就此议案发表意见如下:

  一、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  二、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项;

  三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  2.审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润为-77,592,692.42元(其中母公司实现的净利润为-64,187,543.00元),截止2016年年末实际可供股东分配利润为188,101,220.50元。

  因公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润金额为负,为了实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3.审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

  监事会发表了以下专项意见:

  公司首次公开发行全部募投项目已建设实施完毕,本次将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司首次公开发行募投项目结项并用于永久性补充流动资金。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司监事会

  二○一七年四月十二日

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆公告编号:临2017-011

  四川明星电缆股份有限公司

  关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金情况概述

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准,向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股(A股),发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民76,192.789万元。国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(国浩验字[2012]302A39号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2012年6月18日,公司召开了2012年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用了募集资金人民币23,735 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  2014年4月30日,公司对募集资金投资项目进行了调整,具体调整情况如下:

  单位:万元

  ■

  调整后,由于公司募集资金净额为76,192.789万元,公司募投项目资金因此新增超募资金9,948.489万元,截至目前超募资金余额为4,148.489万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定,公司分别与中国农业银行(3.320, -0.02, -0.60%)股份有限公司乐山分行、上海银行(23.470, -0.27, -1.14%)股份有限公司成都分行及国元证券(21.810, 0.09, 0.41%)股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2017年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情如下:

  ■

  三、募集资金使用及节余情况

  (1)以前临时补充流动资金使用情况:

  公司于2016年5月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金;公司于2016年7月18日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金;公司于2016年9月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金;公司于2016年12月22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金;公司于2017年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金;五次董事会继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计人民币3.62亿元。

  (2)以前永久补充流动资金的情况

  2015年第一次临时股东大会于2015年7月15日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金2900万元。

  2016年第一次临时股东大会于2016年8月29日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金2900万元。

  截至2017年3月31日,募集资金投资项目使用资金情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司超募资金总额为9,948.489万元,已永久补充流动资金累计5800万元,截至目前超募资金余额为4,148.489万元。

  注1:实际投资金额不包含尚未支付的工程尾款及部分合同余款,不包含利息及理财收入。

  注2:未使用募集资金总额包括本次节余募集资金、2亿元的项目铺底流动资金和超募资金余额的合计数。

  截至2017年3月31日,公司首次公开发行募集资金累计投入34,573.52万元。

  四、募投项目结项及募集资金节余的主要原因

  截至本公告披露日,公司首发募投项目均已建设完成,达到预期建设目标,节余募集资金为人民币13,035.95万元(包括含募集资金理财收入和存款利息1,365.17万元),占募集资金净额人民币76,192.789万元的17.11%。。

  公司本着节约、合理的原则,科学审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、工程管理制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了成本,降低了项目实施费用;公司通过对各项资源的合理调度和优化,间接压缩了部分项目支出;同时,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。

  募集资金产生节余的主要原因如下:

  1、公司在实施本项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,按照投资预算控制募集资金投入。

  2、在募投项目的实施过程中,由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰富,项目实施较为顺利,项目预备费及工程安装费节余。

  3、在项目建设过程中,计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不断推出,设备性能提高,成本下降,节省了部分机器设备采购资金。

  4、闲置募集资金进行了有效的现金管理,获得了一定的保本型理财产品收益和国债逆回购投资收益以及存款利息。

  目前,首发募投项目已达到预定使用状态,不再使用募集资金对该项目进行投入。

  五、首发募投项目节余募集资金及铺底流动资金的使用计划

  鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,为了进一步提高募集资金使用效率,公司拟将首发募投项目节余募集资金13,035.95万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,以满足公司日常生产经营所需。同时,由于公司首发的全部募投项目已建设完毕,拟将2亿元的项目铺底流动资金全部投入用于项目运营,以满足项目日常经营的需要。鉴于节余募集资金及铺底流动资金将全部转出募集资金账户,故公司已临时补充部分闲置募集资金的32,051.51万元将不再履行归还程序,剩余差额部分将在股东大会审议通过后一次性转出募集资金账户。

  在相关节余资金转为流动资金和超募资金使用完毕之后,相应募集资金专户将不再使用,募集资金专项账户将予以注销。专户注销后,公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止,公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

  六、募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金的审批程序

  公司本次将首发募投项目节余募集资金13,035.95万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  七、专项意见说明

  (一)监事会意见

  监事会发表了专项意见并认为:公司首次公开发行全部募投项目已建设实施完毕,本次将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司首次公开发行募投项目结项并用于永久性补充流动资金。

  (二)独立董事意见

  公司对首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,有助于公司做强主营业务,符合公司及全体股东的利益。募投项目结项及节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东权益的情形,因此,同意公司首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金并将此议案提交股东大会审议。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:明星电缆本次用首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已实施完毕,为了进一步提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,公司将该项目节余募集资金13,035.95万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。该事项尚需2016年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一七年四月十二日

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆公告编号:临2017-012

  四川明星电缆股份有限公司

  设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资标的名称:明星电缆销售有限公司((具体名称以工商行政管理部门核准名称为准))。

  ●投资金额:明星电缆销售有限公司注册资本为人民币20,000万元。

  一、对外投资概述

  四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展规划,公司将在安徽省芜湖市无为县成立销售公司,整合地方优势资源,结合明星电缆资本平台,强化无为县地方电缆产业在全国的竞争优势。公司拟以自有资金出资人民币20,000 万元设立全资子公司明星电缆销售有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准为准,以下简称“子公司”)。

  二、拟设立子公司基本情况

  1、名称:明星电缆销售有限公司;

  2、住所:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号;

  3、经营范围:经营电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件的销售及服务。

  4、注册资本:20,000 万元 ;

  5、出资方式:公司以自有资金出资 。

  以上信息具体以工商行政管理部门核准内容为准。

  三、投资协议

  2017年4月5日,四川明星电缆股份有限公司与安徽省无为县人民政府签订了《四川明星电缆股份有限公司项目投资、总部经济框架协议书》,并在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定媒体于2017年4月6日披露。

  本次投资是公司出资设立全资子公司,无需与第三方签署投资协议。

  四、本次投资对上市公司的影响

  安徽省无为县是国家特种电缆产业基地,拥有强大的产业扶持政策和优秀的销售人力资源,明星销售公司成立后将丰富充实现有的销售渠道,为公司注入销售经验丰富、有抗击风险能力的销售管理骨干新能量,公司将形成直销和代理销售两种互◆澳门百家乐公司◆补的销售模式。公司将依托本项目搭建的电缆销售平台,整合地方优势资源,做大做强主营业务,这将对公司的主营业务发展具有一定的促进作用和积极影响。

  本次公司投资设立的全资子公司独立运作各项业务,属于公司 100%持股的全资子公司,不存在关联交易情况,亦不属于同业竞争范围。

  五、本次出资设立子公司的风险分析

  1、上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险;

  2、设立的全资子公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资子公司设立后◆澳门百家乐公司◆能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。子公司经营活动具有一定的风险性。

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